Van Beheersen Naar Groei
TABTO Group en Delta Capita vinden het belangrijk dat Know Your Customer (KYC) en Anti Money Laundering (AML) professionals up-to-date zijn binnen hun vakgebied, want in de dynamische wereld van KYC en AML is het belangrijk om voortdurend op de hoogte te blijven van de actualiteiten. Het is een snel veranderende wereld die continu onderhevig is aan nieuwe ontwikkelingen, regelgeving en best practices.
Wegens het succes van vorig jaar, organiseren TABTO Group en Delta Capita op vrijdag 22, zaterdag 23 en dinsdag 26 november a.s. opnieuw gezamenlijk de KYC Bootcamp 2024, waarbij Delta Capita haar kennis en wereldwijde ervaring bij grote internationale financiële instellingen combineert met de gespecialiseerde kennis en ervaring van de TABTO Group binnen de Surinaamse markt.
Op vrijdag 22.11.2024 gaan wij van start met de Masterclass ‘Grip op KYC’ voor Corporate Executives, speciaal ontworpen voor bestuurders, leden van de Raad van Commissarissen en directieleden die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op compliance binnen hun organisatie. Ook compliance professionals die regelmatig adviseren op bestuursniveau zijn van harte welkom om hun vaardigheden verder te ontwikkelen en te valideren.
Compliance is een onmisbare functie geworden binnen organisaties, maar brengt ook unieke uitdagingen met zich mee. Een van de grootste uitdagingen in organisaties is het spanningsveld tussen de strategische doelen en de tactische operationele uitvoering van Compliance. Daarnaast staat de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders steeds meer in de schijnwerpers. Bedreigingen zoals sancties en boetes benadrukken het belang van een gedegen en proactieve compliance-aanpak. Na afloop van de masterclass heb je een grondig begrip van de toenemende relevantie van compliance en de veranderende dynamiek in dit vakgebied. Je leert hoe je proactief belangrijke compliancekwesties kunt identificeren, om kunt gaan met dilemma’s en grip kunt krijgen op compliance in de boardroom.
Op zaterdag 23.11.2024 staat de KYC Bootcamp op programma voor poortwachters die KYC uitvoeren binnen de niet-financiële sector (zoals (kandidaat-)notarissen, accountants, belastingadviseurs, advocaten, handelaren in waardevolle goederen, motorrijtuigen, zwaar materieel, water-en luchtvaartuigen, makelaars, projectontwikkelaars e.d.) en poortwachters die KYC uitvoeren in de financiële sector (zoals banken, cooperaties, verzekeraars, pensioenfondsen, geldovermakings – en geldwisselkantoren). Een leerzame, interactieve dag waarin u wordt geïnformeerd én geïnspireerd over de laatste ontwikkelingen in de wereld van KYC. Daarbij wordt gebruik gemaakt van actualiteiten en uitdagende casuïstiek met gamification elementen. Gedurende dag worden verschillende leervormen gehanteerd, waarbij er aandacht is voor zowel de hard skills als de soft skills binnen het KYC-vakgebied.
Als derde in de reeks staat op dinsdag 26.11.2024 de KYC Bootcamp op programma in Curaçao, die eveneens sector breed wordt georganiseerd, waarbij een diversiteit aan poortwachters zal samenkomen. Onze gastheer is Gino Campbell, CPA, CGMA, CAMS (BZB Accounting, Advisory & Compliance Services).
Datum | Land | Locatie | Tijdstip | PE Credits (FIBA-CAMS) | Doelgroep |
22 november 2024 | Suriname | Oxygen Resort Conference Room | 14:00-18:30 | 3 | Corporate Executives sectorbreed |
23 november 2024 | Suriname | Oxygen Resort Conference Room | 09:00-18:30 | 7 | Poortwachters KYC sectorbreed |
26 november 2024 | Curaçao | Kurá Hulanda Conference Center | 09:00-18:30 | 7 | Poortwachters KYC sectorbreed |
14:00 – 14:15 | Ontvangst & Welkom | |
14:15 – 15:00 | Ronde Tafel: Actualiteiten in de markt Bespreking van de meest actuele ontwikkelingen in de dynamische wereld van compliance in Suriname | Gasten, Winston Wilson & Harm Groot Kormelink |
15:00 – 15:15 | Pauze | |
15:15 – 16:00 | Workshop – Grip op Compliance Tactische en strategische sessie over effectief leiderschap, in een veranderende wereld waar wet- en regelgeving de boventoon voeren | Winston Wilson & Harm Groot Kormelink |
16:00 – 16:15 | Pauze | |
16:15 – 17:00 | Dilemma’s in de Boardroom Interactieve dialoog over het spanningsveld van dilemma’s, zoals op het gebied van ethiek, strategie, compliance, bestuur of reputatie. | David Zwarts, Winston Wilson & Harm Groot Kormelink |
17:00 – 18:30 | Afsluiting, netwerkborrel en buffet |
09:00 – 09:15 | Ontvangst & Welkom | |
09:15 – 09:30 | Ontwikkelingen in de samenwerking tussen TABTO Group & Delta Capita | Brigitte Wong Tham Soeng |
09:30 – 10:45 | Ronde tafel actualiteiten in de markt Bespreking van de meest actuele ontwikkelingen in de dynamische wereld van KYC & AML | Gast, Winston Wilson, Harm Groot Kormelink & David Zwarts |
10:45 – 11:00 | Pauze | |
11:00 – 12:30 | Soft skill workshop – Effectieve vastlegging & dossieropbouw in KYC Overtuigingskracht en piramidaal schrijven | David Zwarts |
12:30 – 13:30 | Lunch | |
13:30 – 14:30 | Workshop – Grip op KYC Beleidsmatige aspecten en besturend proces | Winston Wilson & Harm Groot Kormelink |
14:30 – 14:45 | Pauze | |
14:45 – 17:15 | KYC – The Game Interactieve case met gamification elementen over de wereld van KYC (opsplitsing in 2 groepen: financiële sector en niet-financiële sector) | David Zwarts, Winston Wilson, Harm Groot Kormelink & Brigitte Wong Tham Soeng |
17:15 – 18:30 | Afsluiting & Netwerkborrel |
09:00 – 09:15 | Ontvangst & Welkom | |
09:15 – 09:30 | Ontwikkelingen in de samenwerking met TABTO Group & Delta Capita. Introductie door Gino Campbell als gastheer. | Brigitte Wong Tham Soeng & Gino Campbell |
09:30 – 10:45 | Ronde tafel actualiteiten in de markt Bespreking van de meest actuele ontwikkelingen in de dynamische wereld van KYC & AML | Gino Campbell, Gastspreker, Winston Wilson, Harm Groot Kormelink & David Zwarts |
10:45 – 11:00 | Pauze | |
11:00 – 12:30 | Soft skill workshop – Effectieve vastlegging & dossieropbouw in KYC Overtuigingskracht en piramidaal schrijven | David Zwarts |
12:30 – 13:30 | Lunch | |
13:30 – 14:30 | Workshop – Grip op KYC Beleidsmatige aspecten en besturend proces | Winston Wilson & Harm Groot Kormelink |
14:30 – 14:45 | Pauze | |
14:45 – 17:15 | KYC – The Game Interactieve case met gamification elementen over de wereld van KYC (opsplitsing in 2 groepen: financiële sector en niet-financiële sector) | David Zwarts, Winston Wilson, Harm Groot Kormelink, Brigitte Wong Tham Soeng, Gino Campbell |
17:15 – 18:30 | Afsluiting & Netwerkborrel |
Bij Delta Capita en TABTO Group geloven we dat werken en leren onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en dat iedereen zich zowel persoonlijk als professioneel kan blijven ontwikkelen. Daarom hebben we onze Delta Capita Academy opgericht; om kennis te delen en samen meer expertise te creëren.
Wij bieden verschillende leer- en ontwikkeltrajecten binnen het KYC-domein, van starter tot ervaren professional. We hebben een aantal gespecialiseerde trainingen, maar bieden ook training- en coachingsprogramma’s op maat aan.
Onze Academy is er voor iedereen die zich wil ontwikkelen en groeien binnen het KYC domein.
In juli 2023 hebben TABTO Group en Delta Capita een strategische samenwerking opgestart, onder de naam KYC Solutions.
De samenwerking tussen Delta Capita en de TABTO Group is een grote stap voor Suriname. Samen met TABTO Group kan Delta Capita Surinaamse organisaties optimaal ondersteunen in hun KYC en compliance transitie. Delta Capita combineert haar kennis en wereldwijde ervaring bij grote internationale financiële instellingen met de gespecialiseerde kennis en ervaring van de TABTO Group binnen de Surinaamse markt.
De synergie binnen de samenwerking van TABTO Group en Delta Capita biedt Surinaamse organisaties de mogelijkheid om het compliance framework te versterken en het KYC proces binnen de Surinaamse markt te optimaliseren ten opzichte van internationale standaarden. Deze oplossingen dragen bij aan het verbeteren van de situatie binnen de financiële sector en daarmee binnen de Surinaamse samenleving. Een effectieve aanpak van AML, TF en corruptie zal een positief effect hebben op de ontwikkeling en welvaart van het land.
Delta Capita (DC), opgericht in 2010, heeft nu wereldwijd meer dan 1400 deskundige professionals in dienst. We werken samen met veel van ‘s werelds belangrijkste financiële instellingen en ontzorgen hen in de uitvoering en heruitvinden van de financial value chain.
Delta Capita heeft onlangs VP&P, ICP en JDX overgenomen en combineert haar ervaring om het KYC Services-aanbod verder te versterken tot een volledig Business Operating Platform as a Service: consultants, specialisten, technologie en een academie
We bieden een unieke combinatie van ervaring in financiële dienstverlening en technologische innovatie die wordt ondersteund door een ecosysteem van eigen KYC-technologieaanbiedingen (Karbon- en Karbon-screening)
Delta Capita werkt samen met ‘s werelds beste financiële instellingen om te helpen bij het naleven van regelgeving, het vereenvoudigen van operaties, het verlagen van kosten en het innoveren van hun operationele bedrijfsmodellen
We hebben onlangs een investering van $ 150 miljoen ontvangen om onze visie verder uit te voeren en ons strategische KYC-aanbod te laten groeien, waarbij we de traditionele adviesbureaus uitdagen.
Delta Capita heeft een team van senior KYC-beoefenaars en -adviseurs in dienst die uitgebreide ervaring hebben opgedaan in de KYC-industrie, zodat we met succes (KYC) bedrijfs- en bedrijfsmodellen opnieuw kunnen ontwerpen of co-creëren
Onze interne KYC Academy zorgt voor domeinexpertise en versterkt ons KYC-serviceaanbod met experts die diepgaande kennis hebben van AML
Onze klanten
TABTO Group NV, opgericht in 2010, is een netwerkorganisatie bestaande uit ervaren professionals met ervaring in binnen– en buitenland. Onze dienstverlening is gericht op het gebied van: (new) business development, intermediary, business advisory, projectmanagement, business matchmaking, recruitment & training en compliance services.
TABTO Group NV biedt in Suriname vanaf 2019 compliance services (Compliance Audit, Risk Based Analyse (SIRA), Tailor-made Compliance Framework, Implementatie Compliance Framework, Compliance Trainingen, Compliance Readiness Pakket voor het klein bedrijf, Dossier Service (CDD Review), Externe Compliance Officer) aan de financiële en niet-financiële dienstverleners om te kunnen voldoen aan de compliance-eisen en richtlijnen met betrekking tot anti-money laundering (AML) & countering financing terrorism (CFT) en de anti-bribery & anti-corruption wet- en regelgeving.
Onze kracht als organisatie ligt in ons internationaal netwerk waarin we duurzame relaties met diverse partners onderhouden, waardoor wij in staat zijn om die internationale kennis en ervaring te combineren met de lokale markten en om u als klant optimaal te bedienen.
Onder onze klanten zijn banken, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen, cambio’s, geldovermakingskantoren, alsook makelaars, goudopkoop en –exportbedrijven, casino’s, accountants, advocaten, notarissen, handelaren in motorrijtuigen en toezichthouders.
Als TABTO Group NV willen wij met de diverse jaarlijkse Compliance Events een bijdrage leveren aan de bewustwording rondom AML/CFT.
Daarbij willen we de samenwerking tussen stakeholders (publiek en privaat) in deze transitie bevorderen, om zich in te zetten om effectievere preventie, detectie, monitoring en beheersmaatregelen te implementeren ter bestrijding van witwaspraktijken, terrorismefinanciering, proliferatie en corruptie.
Contact
TABTO Group NV
Dr. J.F. Nassylaan 20, Paramaribo – Suriname
t: (+597) 472961/(+597) 7410090
e: info@tabtogroup.com
w: www.tabtogroup.com