KYC & AML Bootcamp

09 DECEMBER 2023

€375,- (excl. BTW) per persoon

Certificaat 7 CE (PE) punten tbv FIBA hercertificering

Compliance Control & Transaction Monitoring

TABTO Group en Delta Capita vinden het belangrijk dat Know Your Customer (KYC) en Anti Money Laundering (AML) professionals up-to-date zijn binnen hun vakgebied. Daarom organiseren wij op zaterdag 09 december 2023 de KYC & AML Bootcamp, waarbij Delta Capita haar kennis en wereldwijde ervaring bij grote internationale financiële instellingen combineert met de gespecialiseerde kennis en ervaring van de TABTO Group binnen de Surinaamse markt.

In de dynamische wereld van KYC en AML is het belangrijk om voortdurend op de hoogte te blijven van de actualiteiten. Het is een snel veranderende wereld die continu onderhevig is aan nieuwe ontwikkelingen, regelgeving en best practices.

Met de KYC & AML Bootcamp krijg je niet alleen een kennisupdate, maar breid je jouw kennis verder uit en verbeter je jouw professionele vaardigheden. Na succesvolle afronding van de bootcamp ontvang je een certificaat van deelname. Dit certificaat laat zien dat je aan de wettelijke en regelgevende vereisten voldoet en kan ingezet worden om 7 CE (PE) punten te verdienen voor jouw FIBA hercertificering.

Programma KYC & AML Bootcamp

08:30 – 09:15	Ontvangst
09:15 – 09:30	Welkom & Ontwikkelingen in de samenwerking tussen TABTO Group & Delta Capita	Brigitte Wong Tham Soeng
09:30 – 10:30	Actualiteitencollege Bespreking van de meest actuele ontwikkelingen in de dynamische wereld van KYC & AML	Winston Wilson, Harm Groot Kormelink & David Zwarts
10:30 – 12:30	Workshop 1 – Compliance Control Framework & PDCA Tijdens deze workshop leert u hoe het compliance control framework bijdraagt aan een gestructureerd risico management model binnen uw organisatie. Daarnaast leert u meer over strategische risico’s en over het zorgvuldig implementeren van een PDCA management cyclus binnen KYC processen van uw organisatie.	Harm Groot Kormelink
12:30 – 13:30	Lunch
13:30 – 15:30	Workshop 2 – AML Transaction Monitoring Tijdens deze workshop leert u meer over de beginselen van transactiemonitoring binnen uw AML-organisatie. Daarnaast behandelen diverse risico-indicatoren, zoals gefingeerde gokwinsten, opvallende vastgoedtransacties, misbruik van rechtsvormen zoals stichtingen en transacties met cryptovaluta aan de hand van praktische casuïstiek.	David Zwarts
15:30 – 17:00	Master Case Tijdens de Master Case komen alle componenten van de bootcamp samen in een fictieve, maar realistische casus.	Harm Groot Kormelink & David Zwarts
17:00 – 18:00	Afsluiting & Netwerkborrel

Over Ons

Bij Delta Capita en TABTO Group geloven we dat werken en leren onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en dat iedereen zich zowel persoonlijk als professioneel kan blijven ontwikkelen. Daarom hebben we onze Delta Capita Academy opgericht; om kennis te delen en samen meer expertise te creëren.

Wij bieden verschillende leer- en ontwikkeltrajecten binnen het KYC-domein, van starter tot ervaren professional. We hebben een aantal gespecialiseerde trainingen, maar bieden ook training- en coachingsprogramma’s op maat aan.

Onze Academy is er voor iedereen die zich wil ontwikkelen en groeien binnen het KYC domein.

Kracht van onze samenwerking

In juli 2023 hebben TABTO Group en Delta Capita een strategische samenwerking opgestart, onder de naam KYC Solutions.

De samenwerking tussen Delta Capita en de TABTO Group is een grote stap voor Suriname. Samen met TABTO Group kan Delta Capita Surinaamse organisaties optimaal ondersteunen in hun KYC en compliance transitie. Delta Capita combineert haar kennis en wereldwijde ervaring bij grote internationale financiële instellingen met de gespecialiseerde kennis en ervaring van de TABTO Group binnen de Surinaamse markt.

De synergie binnen de samenwerking van TABTO Group en Delta Capita biedt Surinaamse organisaties de mogelijkheid om het compliance framework te versterken en het KYC proces binnen de Surinaamse markt te optimaliseren ten opzichte van internationale standaarden. Deze oplossingen dragen bij aan het verbeteren van de situatie binnen de financiële sector en daarmee binnen de Surinaamse samenleving. Een effectieve aanpak van AML, TF en corruptie zal een positief effect hebben op de ontwikkeling en welvaart van het land.

Ons verhaal, Delta Capita

Delta Capita (DC), opgericht in 2010, heeft nu wereldwijd meer dan 1400 deskundige professionals in dienst. We werken samen met veel van ‘s werelds belangrijkste financiële instellingen en ontzorgen hen in de uitvoering en heruitvinden van de financial value chain.

Delta Capita heeft onlangs VP&P, ICP en JDX overgenomen en combineert haar ervaring om het KYC Services-aanbod verder te versterken tot een volledig Business Operating Platform as a Service: consultants, specialisten, technologie en een academie

We bieden een unieke combinatie van ervaring in financiële dienstverlening en technologische innovatie die wordt ondersteund door een ecosysteem van eigen KYC-technologieaanbiedingen (Karbon- en Karbon-screening)

Delta Capita werkt samen met ‘s werelds beste financiële instellingen om te helpen bij het naleven van regelgeving, het vereenvoudigen van operaties, het verlagen van kosten en het innoveren van hun operationele bedrijfsmodellen

We hebben onlangs een investering van $ 150 miljoen ontvangen om onze visie verder uit te voeren en ons strategische KYC-aanbod te laten groeien, waarbij we de traditionele adviesbureaus uitdagen.

Innovatie geleid door ervaring

Delta Capita heeft een team van senior KYC-beoefenaars en -adviseurs in dienst die uitgebreide ervaring hebben opgedaan in de KYC-industrie, zodat we met succes (KYC) bedrijfs- en bedrijfsmodellen opnieuw kunnen ontwerpen of co-creëren

Onze interne KYC Academy zorgt voor domeinexpertise en versterkt ons KYC-serviceaanbod met experts die diepgaande kennis hebben van AML

Our DNA: We are Together with our Clients

Ons verhaal, TABTO Group

TABTO Group NV, opgericht in 2010, is een netwerkorganisatie bestaande uit ervaren professionals met ervaring in binnen– en buitenland. Onze dienstverlening is gericht op het gebied van: (new) business development, intermediary, business advisory, projectmanagement, business matchmaking, recruitment & training en compliance services.

Two Are Better Than One (TABTO) verwoordt ons principe en geloof in de noodzaak om kennis, vaardigheden, persoonlijkheden en (levens)ervaringen van verschillende partners te koppelen om elkaar te versterken.

Onze kracht als organisatie ligt in ons internationaal netwerk waarin we duurzame relaties met diverse partners onderhouden, waardoor wij in staat zijn om die internationale kennis en ervaring te combineren met de lokale markten en om u als klant optimaal te bedienen.

TABTO Group NV biedt in Suriname vanaf 2019 compliance services (Compliance Audit, Risk Based Analyse (SIRA), Tailor-made Compliance Framework, Implementatie Compliance Framework, Compliance Trainingen, Compliance Readiness Pakket voor het klein bedrijf, Dossier Service (CDD Review), Externe Compliance Officer) aan de financiële en niet-financiële dienstverleners om te kunnen voldoen aan de compliance-eisen en richtlijnen met betrekking tot anti-money laundering (AML) & countering financing terrorism (CFT) en de anti-bribery & anti-corruption wet- en regelgeving.

Onder onze klanten zijn banken, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen, cambio’s, geldovermakingskantoren, alsook makelaars, goudopkoop en –exportbedrijven, casino’s, accountants, advocaten, notarissen, handelaren in motorrijtuigen en toezichthouders.

Onze klanten

Annual Events

Als TABTO Group NV willen wij met de diverse jaarlijkse Compliance Events een bijdrage leveren aan de bewustwording rondom AML/CFT.

Daarbij willen we de samenwerking tussen stakeholders (publiek en privaat) in deze transitie bevorderen, om zich in te zetten om effectievere preventie, detectie, monitoring en beheersmaatregelen te implementeren ter bestrijding van witwaspraktijken, terrorismefinanciering, proliferatie en corruptie.

REGISTREER NU

Wij nodigen u uit om deel te nemen aan de KYC & AML Bootcamp.

Deelname fee:
EUR 375,- (excl. BTW) p.p. (incl. Verslag KYC & AML Bootcamp, ontbijt, lunch, buffet en drank).

Doelgroep, o.a:
Leden van Besturen/Directies, Raad van Commissarissen & Raad van Toezicht van Financiële en Niet-Financiële Dienstverleners, Parastatale Bedrijven;
Managers Compliance, Risk & Internal Audit;
Managers Front, Mid & Back Office;
Compliance Officers & Analisten;
Compliance Consultants;
Accountants, Advocaten & Notarissen;
Toezichthouders.

Certificaat van deelname goed voor 7 uren Continuing Education (CE) cq Permanente Educatie (PE)

Praktische informatie:
Gelieve de betaling uiterlijk 01.12.2023 te voldoen op Godobank EUR rekening 2002008299 ten name van TABTO Group NV en z.s.m. uw betalingsbewijs mailen naar info@tabtogroup.com.

Inschrijving vervangers zijn toegestaan tot 1 december 2023 na schriftelijke kennisgeving.

Restitutie na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving van annulering uiterlijk 1 december 2023, minus EUR 25 administratiekosten per registratie.

TABTO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige kosten, lasten of boetes die door individuen worden opgelopen tijdens en na de bootcamp.

REGISTREER NU →